Регуляторы проверяют торговые операции банка по покупке и продаже валюты
Американские власти расширяют расследование финансовых операций, которые осуществлялись через «дочку» Deutsche Bank в Москве, на предмет возможного нарушения банком санкционного режима в отношении России, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Как отмечается, регуляторы проверяют торговые операции банка по покупке и продаже валюты.
Как указывается, власти США расширяют проверку в связи с тем, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций предположительно участвовал гражданин США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США. Расследование связано с так называемыми зеркальными сделками: российские клиенты покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их в иностранной валюте, в частности в долларах, через офис банка в Лондоне. Источники рассказали газете, что всего таких сделок было совершено на $6 млрд.
Центральной фигурой расследования оказался гражданин США Тим Уисвелл, который ранее возглавлял отдел акций Deutsche Bank в России и был отстранен от должности по результатам внутреннего расследования. В августе стало известно, что американский Минюст США начал расследование в отношении московского офиса крупнейшего немецкого банка по подозрению в отмывании преступных доходов. Предположительно, в течение года офис проводил от имени российских клиентов подозрительные сделки на миллиарды долларов.
Материалы по теме:
Теги:
США
,
Германия
,
Deutsche Bank
0 комментариев для:
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ